Credit Glorious se compromete a aplicar su política de lucha contra el lavado de dinero tomando como modelo las normas más eficaces disponibles en los distintos lugares donde opera. 

Para ello, participamos en un programa global de lucha contra el lavado de dinero que tiene como objetivo mitigar el riesgo de blanqueo de capitales.

Esto se consigue estableciendo políticas, principios y normas mínimas que deben seguirse y aplicando controles adecuados para proteger a Credit Glorious, así como a sus empleados, accionistas y clientes, de las conductas de lavado de dinero.

Este programa se basa en las leyes, los reglamentos y las directrices reguladoras del Reino Unido, la Unión Europea, Honk Kong, los Estados Unidos y, cuando sea necesario, otras jurisdicciones locales en las que Credit Glorious hace negocios.

Además, el programa incluye (pero no se limita a): 

• El nombramiento de un Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales a nivel mundial y nacional o un puesto alternativo según lo exija la normativa local
• Un programa de Diligencia Debida del Cliente que incorpore los principios de Identificación y Verificación del Cliente y Conozca a su Cliente (KYC) 
• Realización de una mayor diligencia debida con los clientes considerados de mayor riesgo, como las personas políticamente expuestas que ocupan puestos de responsabilidad, sus familiares y sus allegados
• Establecer procesos y sistemas diseñados para supervisar las transacciones de los clientes con el fin de identificar actividades sospechosas
• La investigación y posterior notificación de actividades sospechosas a los organismos reguladores correspondientes
• Formación periódica de los empleados en materia de lucha contra el lavado de dinero
• Prohibición de suministrar los siguientes productos o contratar con los siguientes tipos de clientes:
  • Cuentas anónimas o clientes que intentan mantener su identidad en el anonimato utilizando nombres ficticios,
  • Bancos ficticios, es decir, bancos sin presencia física ni personal

Credit Glorious se compromete a cumplir con los reglamentos de sanciones de la UE, Honk Kong, Reino Unido, la ONU y los Estados Unidos, así como los de otros países en los que opera Credit Glorious.

Nuestra política de sanciones, entre las normas mínimas a seguir, incluye: 

• Selección de clientes en función de las sanciones en los países de la UE, Reino Unido, Estados Unidos y Hong Kong
• Prohibición de actividades comerciales, incluida la prohibición de iniciar y continuar las relaciones con los clientes o de realizar acciones que Credit Glorious considere que pueden infringir la normativa anterior
• Restringir determinadas actividades comerciales en las que participen, directa o indirectamente, países o personas sujetos a programas de sanciones más selectivos o específicos. Estas sanciones aplican restricciones a algunos tipos de productos o servicios o se dirigen a determinados sectores industriales o gobiernos.
• Investigar todas las notificaciones o transacciones con clientes que estén bloqueadas en los sistemas de detección de Credit Glorious
• Bloqueo o rechazo de transacciones sospechosas sobre la base de leyes o reglamentos sancionadores
• Segnalazione di violazione delle normative sanzionatorie alle Autorità competenti in relazione a qualsivoglia tentativo da parte dei Clienti di eludere Leggi e Regolamenti.

Como método para resolver cualquier conflicto con los clientes, elegimos el procedimiento de arbitraje dirigido por la CCI.

Por esta razón, la cláusula estándar de arbitraje de la CCI se incluirá siempre en nuestros contratos:

 "Todas las disputas que surjan de o en relación con el presente contrato serán resueltas definitivamente bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento".